Зловмисники створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% на день від інвестування у криптовалюту. Мінімальна сума вкладень становила 150 тис. грн.
Коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли їм, що така можливість відсутня і у подальшому — блокували. Встановлено, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад 250 млн грн.
На території Черкас та Хмельницької області працівники поліції провели сім санкціонованих обшуків у фігурантів. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю.