«Приватбанк» блокуватиме картки з оборотом понад 500 тисяч гривень без підтвердження джерел коштів

Клієнта проситимуть підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

Приватбанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

«Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тис. гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів», — пояснили в ПриватБанку.

У таких випадках, як уточнили в банку, у клієнта запитають джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

«Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи — на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції», — зазначили в банку.